Pozvánka na valnou hromadu společnosti Arka a.s.

Představenstvo společnosti Arka a.s., se sídlem č.p. 35, 594 55 Skryje, IČ: 463 46 147, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 719 (dále také jen „Společnost“), tímto svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 26.10.2026 v 10:00 hodin v notářské kanceláři Mgr. Pavla Vavříčka, notáře v Brně, v jeho notářské kanceláři na adrese Brno, Příkop 8, PSČ 602 00.

Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
2. Volba orgánů valné hromady
3. Volba člena představenstva Společnosti a určení počtu členů představenstva Společnosti
4. Volba člena dozorčí rady Společnosti a určení počtu členů dozorčí rady Společnosti
5. Změna stanov společnosti
6. Závěr

K bodu č. 1. pořadu jednání – Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady:

Jednání valné hromady zahájí a do doby zvolení předsedy valné hromady bude řídit svolavatel valné hromady nebo jiná svolavatelem valné hromady určená osoba. V rámci tohoto bodu bude ověřena schopnost valné hromady se usnášet, a to dle výsledků prezence akcionářů a stavu přítomnosti akcionářů zapsaných do listiny přítomných akcionářů.

Návrh usnesení k tomuto bodu není valné hromadě předkládán.

K bodu č. 2. pořadu jednání – Volba orgánů valné hromady:

V rámci tohoto bodu budou zvoleny orgány valné hromady, a to předseda valné hromady, zapisovatel, ověřovatel zápisu a osoba pověřená sčítáním hlasů, v souladu s příslušnými ustanoveními stanov Společnosti a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) v platném znění (dále také jen „Zákon o obchodních korporacích“) z řad osob přítomných na valné hromadě, které budou se svojí volbou do orgánů valné hromady souhlasit.

Návrh na obsazení orgánů valné hromady konkrétními těmito osobami bude předložen na jednání valné hromady.

K bodu č. 3. pořadu jednání – Volba člena představenstva Společnosti a určení počtu členů představenstva Společnosti:

Stávajícímu členovi představenstva uplynulo jeho funkční období. Je navrhováno, aby valná hromada Společnosti přijala toto rozhodnutí:

„Valná hromada společnosti Arka a.s. rozhoduje tak, že:

1. volí Ing. Karla Pantůčka, dat. nar. 11. července 1958, pobyt na adrese Šmilovského 323/20, Slatina, 627 00 Brno, za člena představenstva Společnosti, a to s okamžitou účinností;

• v souladu s článkem 10. odst. 10.2 stanov Společnosti určuje, že představenstvo Společnosti má jednoho člena.“

Z dosavadní praxe Společnosti se jeví jako dostatečné, aby představenstvo bylo jednočlenné. Navrhovaný kandidát je považován za vhodného kandidáta s ohledem na jeho dosavadní působení v představenstvu Společnosti, jeho kvalifikaci, praxi a doposud prokázané zkušenosti.   

K bodu č. 4. pořadu jednání – Volba člena dozorčí rady Společnosti a určení počtu členů dozorčí rady Společnosti:

Stávajícímu členovi dozorčí rady uplynulo jeho funkční období. Je navrhováno, aby valná hromada Společnosti přijala toto rozhodnutí:

„Valná hromada společnosti Arka a.s. rozhoduje tak, že:

1. volí Sylvu Klusákovou, dat. nar. 20. července 1974, pobyt na adrese č.p. 85, 594 56 Žďárec, za člena dozorčí rady Společnosti, a to s okamžitou účinností;

• v souladu s článkem 11. odst. 11.3 stanov Společnosti určuje, že dozorčí rada Společnosti má jednoho člena.“

Z dosavadní praxe Společnosti se jeví jako dostatečné, aby dozorčí rad byla jednočlenná. Navrhovaný kandidát je považován za vhodného kandidáta s ohledem na jeho dosavadní působení v dozorčí radě Společnosti, jeho kvalifikaci, praxi a doposud prokázané zkušenosti.   

K bodu č. 5. pořadu jednání – Změna stanov Společnosti:

Je navrhováno, aby valná hromada Společnosti přijala toto rozhodnutí:

„Valná hromada společnosti Arka a.s. rozhoduje o změně stanov Společnosti ve znění ze dne 16.02.2016 tak, že článek 2. „Předmět podnikání Společnosti“ nově zní:

Předmětem podnikání Společnosti je:

• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, provozovaná v oborech:
• velkoobchod a maloobchod
• nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
• služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
• Barvení a chemická úprava textilií
• Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.“

Z dosavadní praxe Společnosti se jeví jako vhodné doplnit předmět podnikání a upravit znění živnosti volné v souladu se stávající judikaturou Nejvyššího soudu ČR. Akcionáři mohou do navrhované změny stanov zdarma nahlédnout v sídle Společnosti ve lhůtě 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Akcionář má právo vyžádat si zaslání kopie návrhu změny stanov na svůj náklad a své nebezpečí.

K bodu č. 5. pořadu jednání – Závěr:

Po vyčerpání všech bodů pořadu jednání valné hromady bude jednání valné hromady ukončeno.

Návrh usnesení k tomuto bodu není valné hromadě předkládán.

Rozhodný den:

Společnost nemá zaknihované akcie, tedy rozhodný den nebyl určen. 

Prezence akcionářů:

Prezence začíná v místě konání valné hromady od 09:45 hodin. U prezence se fyzické osoby (akcionáři nebo jejich zástupci), prokazují platným dokladem totožnosti. Právnické osoby (akcionáři nebo jejich zástupci) se prokazují aktuálním výpisem z obchodního rejstříku nebo jiné evidence nebo jiným dokladem prokazujícím existenci akcionáře jako právnické osoby vydávaným podle práva, kterým se akcionář řídí. Zmocněnec akcionáře je povinen prokázat se navíc písemnou plnou mocí, z níž vyplývá rozsah zástupcova oprávnění. Akcionáři nemají nárok na úhradu nákladů spojených s jejich účastí na řádné valné hromadě.

V Brně, dne 17.9.2026

Ing. Karel Pantůček

člen představenstva

Arka a.s.